Клиент обратился в Бюро с просьбой о проведении анализа строительных договоров на предмет выявления рисков фальсификации документов, споров по признанию договоров недействительными, невзыскания дебиторской задолженности по трем крупным проектам, в том числе связанным с исполнением контрактов со структурами ПАО Газпром.
строительная компания
Нами были проанализированы все договоры (включая субподрядные договоры) и закрывающие документы по ним (КС-2, КС-3), электронная переписка, доверенности проведен состояния контрагентов для составления карты рисков, включая налоговые риски.
Краткое описание проекта:
суть проекта
Проанализировано более 300 договоров, выявлены случаи непроявления должной осмотрительности при выборе контрагентов, проведен расчет потенциальных убытков, оценены риски банкротства и привлечения контролирующих лиц к субсидиарной ответственности, в том числе установлен риск предъявления налоговым органом требований на 100 млн. рублей по результатам налоговой проверки. Клиент в лице нового генерального директора получил полную информацию о рисках по строительным договорам и смог принять меры к их устранению, запросить необходимые документы у контрагентов, устранить дефекты и замечания по документам.
Содержание услуг по проекту:
Проанализировано более 300 договоров
В дальнейшем в рамках данных контрактов после проведения выездной налоговой проверки ФНС приняло решение о доначислении ориентировочно 70 млн. рублей налогов.
На базе ранее составленного заключения, включая анализ договоров, контрагентов, их взаимосвязей и «тонких» мест, Бюро подготовило апелляционную жалобу на решение выездной налоговой проверки, Управление ФНС удовлетворило жалобу в полном объеме и отменило решение ФНС по итогам выездной проверки.
Результат:
Именно превентивная работа позволила Клиенту избежать налоговой задолженности и иных убытков.